Grupo de Acción Financiera Internacional
ACTUALIZACIÓN LISTA GAFI JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS ESTRATÉGICAS OCTUBRE 2021
Actualización de las listas de jurisdicciones identificadas como de alto riesgo o bajo mayor vigilancia de la GAFI
El nuevo informe GAFI/EGMONT sobre Indicadores de Riesgo de Lavado de Dinero basado en el Comercio de 2021
El día 11 de marzo de 2021, GAFI/Egmont ha publicado un informe relacionado con los indicadores de riesgo en el blanqueo de capitales, con el objetivo de ayudar tanto al sector público como al privado en la identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero en el comercio internacional. Ya en diciembre del año pasado, […]
GAFI lanza su guía sobre supervisión basada en el Riesgo y Activos Virtuales
El pasado 4 de marzo de 2021, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado la prometida Guía sobre Supervisión Basada en el Riesgo.
El GAFI abre a consulta pública la actualización de su guía sobre riesgos en Activos Virtuales y en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) va a actualizar su Guía de junio de 2019, sobre los riesgos de los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Activos Virtuales: Las Recomendaciones del GAFI para Mitigar el Riesgo del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
El GAFI insta a los países a que regulen las actividades financieras que involucran activos virtuales
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