El Departamento del Tesoro Estadounidense publicó recientemente sus evaluaciones de riesgo sobre blanqueo de capitales (NMLRA), financiación del terrorismo (NTFRA) y financiación de la proliferación (NPFRA).
Invitado por NWC10, Fernando Ramos socio director de DPO IT Law habla en el canal sobre la regulación de las criptomonedas, criptoactivos y los Exchangers.
A través del presente artículo vamos a a analizar qué Requisitos de honorabilidad comercial y profesional serán exigidos a los Exchangers para poder ser inscritos en el nuevo Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, y forma de acreditación. El pasado 28 de […]
Madrid, 28 de abril de 2021 En los artículos publicados en nuestro blog el pasado mes de junio de 2020 (ver aquí y aquí), informábamos del inicio del trámite de audiencia pública del Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación […]
La CNMV publica en su página web una nota denominada “Consulta pública previa. Circular sobre publicidad de criptoactivos”.
Preocupación desde el BCE: «Necesitamos una regulación internacional sobre las criptomonedas”.
Con fecha 12 de junio de 2020 se publicó el anteproyecto para la reforma de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que transpone la V Directiva AML. Como informamos anteriormente, tras medio año de espera desde la finalización del plazo para la transposición de la V Directiva y […]
Madrid, 15 de junio de 2020 La Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo, ha sacado a audiencia pública el Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de […]
Que un gigante como Facebook sea capaz de introducirse en el sector financiero emitiendo su propia moneda electrónica supone un verdadero pulso de poder
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